A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10) uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas, que teria movimentado cerca de R$ 93 milhões entre 2012 e 2023. A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas e investimentos até o limite de R$ 93,2 milhões, além do sequestro de imóveis, embarcações e mais de 100 veículos.
A Operação Recycling é realizada em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF). O alvo é uma estrutura financeira que atuava no litoral de Santa Catarina e, segundo as investigações, prestava serviços a organizações criminosas envolvidas no envio de cocaína para a Europa.
Entre os grupos que utilizavam o esquema estava uma organização investigada pelo transporte de drogas através dos portos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, em Santa Catarina.
Esquema teria movimentado R$ 93 milhões em 11 anos
As investigações identificaram uma estrutura utilizada para movimentar e ocultar valores de origem criminosa. Entre 2012 e 2023, aproximadamente R$ 93 milhões teriam circulado por contas bancárias de pessoas físicas e empresas ligadas ao principal investigado.
Segundo a Receita Federal, empresas que não mantinham relações comerciais com o operador financeiro realizavam depósitos em contas dele, de familiares, de funcionários e de outras companhias sob seu controle.
As transações eram realizadas sem emissão de notas fiscais que justificassem os pagamentos.
Depois de receber os recursos, o grupo efetuava saques em dinheiro e comprava bens de alto valor, frequentemente registrados em nome de terceiros para dificultar a identificação dos verdadeiros proprietários.
Os saques em espécie ultrapassaram R$ 26 milhões. Outra parcela dos recursos teria sido destinada à aquisição de imóveis, carros esportivos e lanchas.
Operador financeiro também teria recebido cocaína transportada por helicóptero
O esquema foi identificado a partir de um desdobramento da Operação Hinterland, investigação da Polícia Federal sobre o envio de toneladas de cocaína para países europeus.
Durante a análise dos materiais apreendidos naquela operação, os investigadores identificaram um operador financeiro suspeito de esconder o patrimônio de um dos líderes da organização criminosa.
O aprofundamento das apurações revelou que o investigado atuava desde 2012 e não prestava serviços apenas ao grupo responsável pelo tráfico internacional de drogas.
Segundo a PF, outras organizações criminosas também utilizavam sua estrutura de movimentação financeira, incluindo grupos relacionados a fraudes no setor de combustíveis.
A investigação ainda encontrou elementos que apontam a participação direta do operador na logística de recebimento de uma carga de cocaína transportada por helicóptero.
A ligação com o carregamento reforçou as suspeitas sobre a atuação do investigado para além da ocultação de patrimônio, alcançando também atividades relacionadas ao transporte da droga.
Justiça determina bloqueio de imóveis, lanchas e mais de 100 veículos
Com o avanço das investigações, a 22ª Vara Federal de Porto Alegre autorizou medidas para atingir o patrimônio relacionado ao esquema.
A decisão determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e cotas de fundos de investimento de investigados e de pessoas físicas e jurídicas vinculadas a eles, até o limite de R$ 93,2 milhões.
A Justiça também decretou o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos localizados no litoral catarinense.
As medidas alcançaram ainda cinco embarcações e mais de 100 veículos. Entre os bens estão cerca de 60 carros e motocicletas, além de 42 caminhões e reboques.
As cotas societárias de cinco empresas também foram atingidas pela decisão judicial. Quatro dessas companhias tiveram suas atividades suspensas.
O bloqueio patrimonial busca impedir a movimentação e a transferência de bens relacionados às suspeitas de lavagem de dinheiro.
Operação Recycling cumpre mandados em Santa Catarina
A ofensiva desta terça-feira mobilizou 25 policiais federais, um auditor-fiscal e um analista-tributário da Receita Federal.
As equipes foram mobilizadas para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, além de uma ordem de prisão preventiva expedida pela Justiça Federal.
A operação contou também com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco Nacional), vinculado ao Ministério Público Federal.
Durante a investigação, a Receita Federal analisou movimentações financeiras, declarações fiscais, vínculos entre empresas e informações patrimoniais dos envolvidos. O cruzamento desses dados permitiu identificar mecanismos utilizados para esconder a origem e a propriedade dos recursos.
De acordo com a Polícia Federal, os investigados poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
A Operação Recycling amplia as investigações iniciadas contra o tráfico de cocaína para a Europa, agora com foco na estrutura financeira utilizada para movimentar milhões de reais, ocultar patrimônio e atender diferentes organizações criminosas.
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